Реклама
Реклама
Реклама

Через підпільний міжнародний банк в тінь вивели 36 млрд рублів

Співробітники МВС за участю служби Росфінмоніторингу припинили діяльність однієї з найбільших обнальних майданчиків в країні. У ній були задіяні кілька банків. За попередніми даними, злочинці вивели у тіньовий обіг понад 36 млрд рублів. Затримано 7 осіб. Очікується, що завтра Тверський суд Москви розгляне питання про їх арешт Співробітники МВС за участю служби Росфінмоніторингу припинили діяльність однієї з найбільших обнальних майданчиків в країні

Фото: BFM.ru

Як розповів BFM.ru джерело в правоохоронних органах, в протиправній схемі були задіяні кілька банків, серед яких Окский банк, КБ «Маст-банк», Інтеркапітал-Банк, Акціонерний банк «Аспект» і Військово-промисловий банк. «Всього ж в роботі обнальной майданчика брали участь понад 400 осіб, а також більше сотні російських і зарубіжних фірм», - повідомило джерело порталу.

За даними МВС, група діяла не менше п'яти років на території московського та інших регіонів країни. Схема її діяльності була така: гроші клієнтів безготівковим шляхом переводилися на розрахункові рахунки «фірм-одноденок», відкриті в підконтрольних банках, потім переводилися в готівку і прямували на рахунки в держави Балтії і на Кіпр. Отримані кошти учасники групи легалізували, вкладаючи їх в покупку нерухомості.

Комісійні зловмисників становили всього 2%, при цьому вони вважали за краще працювати з великими сумами. Сищики підрахували, що дохід від протиправної діяльності злочинної групи за п'ять років склав понад 575 млн рублів. Це поки попередні дані і не виключено, що цифри будуть рости.

«По суті, це був якийсь підпільний міжнародний банк, через який проходили кримінальні гроші, - сказало джерело BFM.ru. - У цій обнальной майданчика навіть була своя корупційна дах ».

За інформацією Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії, в кінці минулого тижня на території Москви і Московської області співробітники ГУЕБ і ПК і Слідчого департаменту МВС провели 85 обшуків в житлових приміщеннях і кредитних організаціях, задіяних, на думку слідства, в протиправній схемі.

Вилучену готівку вивозили машинами

В ході обшуків були знайдені і вилучені великі суми готівки - всього понад мільярд рублів, фінансові документи і понад 500 печаток російських і зарубіжних фірм. «Для того, щоб вивезти вилучену готівку, потрібна була ГАЗель», - розповів BFM.ru один з учасників операції.

Слідчий департамент МВС порушив кримінальну справу за статтями «Організація злочинного співтовариства» і «Незаконна банківська діяльність» (ч.1 ст. 210 і 172 КК РФ). Обидві передбачають досить серйозні терміни.

Оперативно-слідчі заходи увінчалися затриманням семи керівників структурних підрозділів та активних учасників організованої групи. «Одні відповідали за фірми-одноденки, інші - за забезпечення безпеки, треті - за перевезення готівки», - розповів BFM.ru представник слідства.

За його словами, лідером злочинної групи слідство вважає 42-річного уродженця підмосковних Митищах Сергія Магіна. У вільний від основної «роботи» час він займався громадською діяльністю, будучи головою місцевого ТСЖ.

У числі затриманих Олександр Плужник, Вадим Рибальченко, Ігор Левін, Андрій Кривцов, Ринат Алик і Інна Чеутіна.

Минулої суботи, 6 липня, підозрюваних доставили до Тверського суду Москви для того, щоб обрати їм запобіжний захід. Слідчий департамент МВС клопотав про арешт затриманих. Однак, як повідомили BFM.ru в суді, розгляд питання було відкладено на 72 години - до 9 липня. На цьому наполіг прокурор, який попросив наслідок подати додаткові матеріали в обґрунтування свого прохання.

Справа в тому, що широкомасштабні обшуки тривали аж до вихідних, і слідчі просто не встигли обробити всі вилучені в ході слідчих дій матеріали.

Що кажуть в банках

О пів на комерційних банків, які, за версією слідства, були задіяні в протиправній схемі, не змогли оперативно надати BFM.ru коментарі.

Так, в Окском банку і КБ «Маст- банк» BFM.ru попросили направити письмовий запит, але не встигли підготувати відповідь. У Інтеркапітал-Банку BFM.ru порадили передзвонити через тиждень, зазначивши, що зараз їм «колись». В акціонерному банку «Аспект» керівник служби персоналу Галина Вахтер запевнила BFM.ru, що ніяких вилучень і обшуків в банку не було «однозначно».

У свою чергу, представник Військово-промислового банку повідомив, що будь-яку інформацію з цього питання зможе надати не раніше завтрашнього дня. «Можу тільки сказати, що банк працює в штатному режимі, жодних збоїв в роботі немає», - підкреслив він.

Банкіри під слідством

Відзначимо, що можна порівняти за масштабом заходи співробітники МВС проводили близько трьох років тому. тоді, в жовтні 2010 року , Пройшли виїмки в Кодекс-банку і банку «Майстер-Капітал». МВС повідомляло, що кредитні установи мали відношення до діяльності кримінальної групи, яка вивела за кордон 55 млрд рублів.

А в середині травня цього року в скандальну історію виявилися замішані топ-менеджери Росбанка: голова правління Володимир Голубков і Тамара Поляніцина. Їх помістили під домашній арешт за звинуваченням у комерційному підкупі (ч.3 ст. 204 КК).

За версією слідства, за вказівкою Голубкова, Тамара Поляніцина отримала і передала своєму шефу в цілому 1 млн 200 тисяч доларів від колишнього депутата Московської міської думи, члена партії «Єдина Росія», бізнесмена і рок-музиканта Андрія Ковальова. Гроші Голубков вимагав у Ковальова за продовження і пом'якшення умов кредитного договору його фірмі.

Читайте також: Главу Росбанка Володимира Голубкова намагалися отруїти

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?

Ru в ваші джерела новин?