Фіктивне і навмисне банкрутство

1. Хто може подавати на фіктивне або навмисне банкрутство?
2. Ознаки навмисного банкрутства:
3. Як довести навмисне банкрутство?
4. Які наслідки навмисного банкрутства?
5. Що таке фіктивне банкрутство боржника?
6. Кого можна залучити за фіктивне або навмисне банкрутство?
7. Як подати заяву на фіктивне або навмисне банкрутство?
8. Як захиститися при навмисному або фіктивне банкрутство?

Фіктивне і навмисне банкрутство - серйозна відповідальність для директора або засновника фірми. Без допомоги нашого адвоката в цій справі не обійтися. Питання про навмисності або фіктивності банкрутства розглядається по кожному банкротних справі. При цьому, не має значення стосовно юридичної або фізичної особи порушено справу про неспроможність. З метою захисту прав кредиторів важливо знати, приховує своє майно боржник, не справляв він цілеспрямованих дій, який і залучили до банкрутства.

Хто може подавати на фіктивне або навмисне банкрутство?

Дане питання досить важливий, оскільки не кожен має право подавати докази навмисного банкрутства з вимогою порушення справи. Тільки дані особи мають право подати заяву в поліцію про навмисне банкрутство.

• Конкурсний кредитор. За своєю суттю це особа, на користь якої боржник зобов'язаний зробити виплату. Однак, цей статус вимагає окремого закріплення у вигляді визначення арбітражного суду. В такому випадку, після рішення про банкрутство ТОВ необхідно звертатися до суду із заявою про визнання конкурсним кредитором.
• Арбітражний керуючий. На відміну від кредиторів саме на керуючого покладено прямий обов'язок перевіряти ознаки фіктивного та умисного банкрутства.

Підсумком перевірки бухгалтерської документації боржника завжди є висновок щодо фіктивності або навмисності банкрутства. Наявність потрібного статусу в банкрутному справі дозволяє самостійно робити висновок про наявність ознак навмисного банкрутства.

Ознаки навмисного банкрутства:

Загальне визначення міститься в кримінальному законодавстві - це будь-які навмисні (цілеспрямовані) дії боржника, в результаті яких стало неможливо повернути борги, наприклад:

1. Продаж майна, в тому числі за вкрай заниженою ціною
2. дарування майна
3. Укладання договорів на вкрай невигідних умовах (наприклад, низька орендна плата)
4. Неправильне ведення бухгалтерії в частині доходів і витрат
5. Чи не вчинення очевидних дій по стягненню дебіторської заборгованості
6. Безоплатна передача прав вимог по операціях
7. і т.д.

Як довести навмисне банкрутство?

Проведення бухгалтерської (аудиторської) експертизи. За допомогою такого способу встановлюються всі схеми навмисного банкрутства. Обгрунтованість кожної угоди буде перевірена виходячи з бухгалтерської документації компанії або матеріального становища громадянина.

Оскарження угод боржника. В рамках даного пункту відбувається оспорювання угод громадянина банкрута . Під сумнів ставляться договори купівлі-продажу, дарування, цесії, тощо. Підставою для скасування таких угод в суді є безплатність, відсутність оплати або істотна відмінність ціни договору від середньоринкових.

Результатом цього є повернення майна боржника, а значить, можливість отримання на його рахунок грошових коштів для кредиторів.

Які наслідки навмисного банкрутства?

Результатом наявності вишерассмотренних ознак є настання відповідальності за навмисне банкрутство:

• Адміністративна. Визначається в разі не великого збитку (по КК РФ) і виражається у вигляді штрафу або дискваліфікації.
• Кримінальна. Призначається тільки при великому збиток від грошової санкції до позбавлення волі. В такому випадку виноситься вирок ст. 196 КК РФ.
• Майнова громадянська. В даному випадку відбувається переведення боргів з організації на колишнього керівника - винуватця в банкрутство (субсидіарну відповідальність).

Що таке фіктивне банкрутство боржника?

На відміну фіктивного банкрутства від навмисного, при фіктивному банкрутстві відсутні реальні ознаки самого банкрутства - у боржника є майно, достатнє для погашення всіх боргів. Однак, фіктивний боржник навмисно приховує майно, надає відомості про його відсутності.

Для відповіді на питання як довести фіктивне банкрутство боржника необхідно розглянути його приклади:

Уявна заборгованість. У цьому випадку формується формальна угода, за результатами якої фіктивний боржник зобов'язується вносити плати. Наприклад, договір позики. Однак, в дійсності грошей за позикою не отримував і їх не повертає.

Помилки в бухгалтерії. У подібній ситуації дійсне майно компанії не відбивається на балансі підприємства. Отримуючи готівку грошові кошти, оформлення квитанцій до ПКО не відбувається.

Аналогічно наявність будь-якого товару - надходження, наприклад, транспортних засобів не фігурує в бухгалтерії, а значить, за їх рахунок формально неможливо стягнути гроші.

Кого можна залучити за фіктивне або навмисне банкрутство?

1. Громадянин (НЕ ІП);
2. Індивідуальний підприємець;
3. Директор або інша особа з функціями одноосібного органу;
4. Засновник організації;
5. Учасник організації;
6. Колишній керівний склад організації (засновник, директор).

Важливо: щодо умисного банкрутства залучити можна також і колишніх керівників, в разі якщо саме їх дії призвели до негативних наслідків. У той же час, не можна притягнути до даної відповідальності арбітражного керуючого, оскільки розглядається період роботи компанії до процедури банкрутства. Арбітражний же керуючий в будь-якому своєму статусі з'являється тільки після задоволення позов про неспроможність банкрутство судом.

Відносно арбітражного керуючого законом визначено порядок відсторонення конкурсного керуючого в разі невиконання останнім своїх обов'язків.

Як подати заяву на фіктивне або навмисне банкрутство?

Форма. По даній категорії справ заява подається тільки в письмовій формі. При цьому, необхідно максимально детально вказати наявність конкретних ознак фіктивності або навмисності.

Додатки. Крім обов'язкового документального підтвердження підстав фіктивності або навмисності банкрутства (рішення суду, висновок керуючого, результати експертизи і т.д.) слід підтвердити розмір збитку,

Спосіб подачі. Залежно від зручності - особисто, кур'єром або Поштою. Конкретний вид подачі для розгляду заяви значення не має.

Адресат. Заява подається слідчому ОВС територіального відділу за адресою боржника.

Як захиститися при навмисному або фіктивне банкрутство?

Покарання за розглянутих справах досягає декількох років позбавлення волі. Більш того, наявна кредиторська заборгованість також залишається, адже банкрутство незаконно. Зазначені фактори однозначно вказують на необхідність звернення за кваліфікованою захистом.

Адвокат нашої компанії в рамках захисту інтересів довірителя по фіктивному або навмисного банкрутства проводить наступні дії:

• консультування. На даному етапі за результатами аналізу первинних документів вирішується питання як визнати ІП банкрутом законно, за відсутності ознак навмисності або фіктивності.
• захист в суді. Одним з вище розглянутих ознак навмисності - оспорювання угод. Тому вже на даній стадії необхідно починати захист. Вкрай важливо відстояти все оспорювані угоди і не дозволити їх скасувати.
• аналіз висновку фінансового стану. Основоположним по даній категорії справ документів є висновок керуючого або фахівця про наявність відповідним ознак.

Дивіться відео на тему банкрутство, а також підписуйтесь на наш канал YouTube:

Якщо підсумкова частина подібних документів містить вказівку на наявність ознак навмисного або фіктивного банкрутства - дані документи однозначно слід оскаржувати.

У цьому випадку адвокат аналізує наявні укладення, встановлює відповідність висновків спеціаліста матеріалами справи, знаходить суперечності в самій експертизі і т.д.

• контр-аналіз фінансового стану. За цим пунктом адвокатом додатково залучається фахівець в області аудиторських і бухгалтерських перевірок для дачі саме незалежного висновку. Подібний документ послужить ваговим підставою для зародження сумніву у слідчого в обвинувальної експертизі.

• додаткові докази. Отримання незалежного висновку є достатньою підставою для направлення звернення до слідчого з проханням провести судову експертизу.

Позитивний для захисту результат судової експертизи спричинить подальше припинення кримінальної справи.

PS: Якщо Ви не знайшли відповідь на своє питання, уточніть інформацію через пошук по сайту або рубрикатор послуг. Крім того, Ви можете позначити проблему по телефону: +7 (343) 345-80-80 або заповнивши форму:

КОРИСНО: підпишіться на канал в YouTube, щоб отримувати безкоштовно поради адвоката і мати можливість розібрати своє питання через коментарі до роликів