Справа про підміну розписки: як власник «Татнура» ледь не потрапив в СІЗО

11.08.2017

Забудовника «Волзький зорь» підозрюють в незвичайному злочині - махінаціях з судовими документами в тяжбі з колишнім партнером

Напередодні Радянський райсуд відмовився відправити під варту співвласника будівельної фірми «Татнур» Ільгізара Хісматулліна, підозрюваного в шахрайстві і фальсифікації доказів. За версією слідчого комітету, підприємець взяв у борг майже 9 млн рублів у якогось Олега Варламова, відмовився віддавати гроші, а за допомогою фальсифікації справи і могутніх помічників виграв цивільний суд. Сам Хісматуллін провину заперечує і називає все, що відбувається навколо нього, рейдерським захопленням.

Слідчий комітет РФ по РТ звернувся в Радянський районний суд Казані з клопотанням про взяття під варту співвласника будівельної фірми «Татнур» Ільгізара Хісматулліна Фото: «БІЗНЕС Online»

ВЕРСІЯ СЛІДСТВА: ЯК ВЛАСНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ ВЗЯВ У БОРГ 8,8 МЛН РУБЛІВ І смошеннічать

У Татарстані розгортається кримінальну справу, пов'язану з шахрайством і махінаціями з судовими документами. Напередодні слідчий комітет РФ по РТ звернувся в Радянський районний суд Казані з клопотанням про взяття під варту співвласника будівельної фірми «Татнур» Ільгізара Хісматулліна.

Як стало відомо «БІЗНЕС Online», кримінальну справу за ознаками ч. 4 ст. 159 ( «Шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі») і ч. 1 ст. 303 КК РФ ( «Фальсифікація доказів») було порушено 1 серпня. Початок історії, яка перетекла з цивільно-правових в кримінальні взаємини, лежить в 2014 році. За версією слідства, тоді підприємець Ильгизар Хісматуллін взяв в борг під розписку 8 млн 800 тис. Рублів у іншого підприємця - Олега Варламова (співзасновник мікропідприємства «Золота зоря»). Передача грошей відбувалася в одному з казанських офісів Хісматулліна, який обіцяв Варламову повернути борг до 1 травня 2015 року. Обіцянка залишилася невиконаною - співвідношення ціни і якості Варламов більше не побачив.

За даними «БІЗНЕС Online», між двома підприємцями регулярно виникали боргові відносини на різні суми, і завжди Хісматуллін повертав зайняте з відсотками. Довіра між ними досягло такого рівня, що останню суму в 8,8 млн рублів Варламов позичив приятелеві на безвідсотковій основі. Однак неповернений борг прощати він не захотів і подав у відношенні Хісматулліна цивільний позов. Справа з серпня 2016 по квітень 2017 року розглядав Вахитовский районний суд Казані. Саме в цей період в історії з'являється третій учасник - довіритель Хісматулліна, керівник юридичного відділу у фірмі «Татнур» Ільдар Гарипов.

За версією слідства, Гарипов отримав вказівку від Хісматулліна підписати іншу розписку з тим же змістом. Підлеглий вказівку боса виконав і передав документ Хісматуллін. Потім підприємець поки невідомим слідству чином підмінив розписку в цивільній справі, а вже експертиза вказала, що підпис був поставлений іншою особою, що не Хісматуллін. Якщо припущення слідства вірні, то залишається головне питання: як Хісматуллін вдалося провернути аферу? І чи не було у нього помічників?

Проведена пізніше почеркознавча експертиза показала - розписка сфальсифікована. Суд на цій підставі Варламову в позові відмовив, підприємець звернувся до слідчих органів, після чого і було порушено кримінальну справу. На одному з допитів Гарипов зізнався в скоєному і вказав на свого керівника: мовляв, діяв строго за його вказівкою. 8 серпня був затриманий сам Хісматуллін, а Гарипов був відпущений під зобов'язання про явку.

Відзначимо, саме порушення кримінальної справи викликає питання у членів суддівської спільноти. Експерт «БІЗНЕС Online», близький до суддівського корпусу, вважає його абсурдом: «Це виглядає смішно: матеріали, які є в кримінальній справі, не є оригіналами, а копіями, крім того, ці документи не повинні бути в єдиному екземплярі. Тому взяти і замінити розписку в справі і розраховувати, що це все змінить, не можна. Ну і що, що ти в справі замінив, у заявника на руках повинен бути оригінал, від якого відповідач нікуди не дінеться », - вважає співрозмовник нашого видання.

За версією слідства, підприємець Ильгизар Хісматуллін взяв в борг під розписку 8 млн 800 тис. Рублів у підприємця Олега Варламова, але обіцянку повернути гроші 1 травня 2015 роки не виконав Фото: Артем Кузнєцов

«Хісматуллін підозрюваного у тяжкому ЗЛОЧИН, ВІН людина заможна І може приховати»

Хісматуллін прибув до зали судових засідань у супроводі конвою - двох співробітників управління економічної безпеки і протидії корупції МВС по РТ - і кількох родичів. Бізнесмен виглядав пригнічено, від спілкування з пресою до початку судового засідання навідріз відмовився. Неговіркі були і його родичі

У суді з клопотанням виступив Руслан Абдрахманов, заступник начальника першого відділу з особливо важливих справ СУ СК по РТ, в провадженні якого і знаходиться кримінальна справа. «Допитаний в якості підозрюваного Хісматуллін провину не визнав. Разом з тим його причетність до скоєння злочинів підтверджується показаннями потерпілого Варламова, підозрюваного Гаріпова, показаннями свідків, актами експертного дослідження, вилученими документами та іншими доказами », - звернувся до суду Абдрахманов. Він також заявив, що один із злочинів, у вчиненні яких підозрюється підприємець, відноситься до категорії тяжких, збиток від кримінальної справи не відшкодовано, за пропискою Хісматуллін не проживає.

«Зазначені обставини свідчать про те, що, перебуваючи на волі і побоюючись призначення покарання, Хісматуллін може сховатися від органів попереднього слідства і суду», - додав Абдрахманов, відзначаючи, що оригінал розписки, викрадений з кримінальної справи, так і не був виявлений.

Представник слідчого комітету попросив суд задовольнити клопотання про укладення Хісматулліна під варту і відправити його в СІЗО до 1 жовтня, на 1 місяць 22 дня. Питань до клопотання ні в захисту, ні у прокуратури не знайшлося. Однак з'явилися вони у судді Світлани Тарханової.

- Які у вас підстави припускати, що Хісматуллін може сховатися від органів слідства і суду? - запитала суддя.

- Як я вже вказав у своїй постанові, Хісматуллін підозрюється в скоєнні тяжкого злочину, є людиною досить заможним, має діючий закордонний паспорт. З огляду на всі ці обставини, а також те, що збиток у справі не відшкодовано, він може сховатися, - відповів Абдрахманов.

Тарханова поцікавилась, які у слідства підстави не довіряти прийнятому раніше рішенню Вахітовского суду. Воно, до речі, було оскаржено і підлягала розгляду у Верховному суді РТ саме в цей день. «Навіть якщо рішення вступить в законну силу - неважливо коли, слідство вважає, що дане рішення буде винесено на підставі сфальсифікованих доказів. Відповідно, воно підлягає скасуванню в порядку нагляду або в іншому порядку », - відповів Абдрахманов. Суддя поцікавилася, на яких підставах слідство вважає, що розписка була підробленою, а представник слідчого комітету послався на дані експертних досліджень.

Саме порушення кримінальної справи викликає питання у членів суддівської спільноти Фото: «БІЗНЕС Online»

«ВАША ЧЕСТЬ, Я ВВАЖАЮ, ЦЕ В ЧИЇХ-ТО ІНТЕРЕСАХ спровокувати!»

Звернувся до слідчого і сам підозрюваний - правда, питань у нього не знайшлося, і його монолог перетворився за своєю суттю в традиційне останнє слово.

«Ваша честь, я вважаю, що це в чиїхось інтересах спровоковано! Або рейдерством, або щоб знищити мою репутацію. З яких причин, я не знаю. За розписках заборгованостей у мене немає. Фальсифікації якихось розписок я не робив і нікуди не передавав. Я займаюся підприємницькою діяльністю 17 років, маю дітей, є депутатом, займаюся благодійністю. І мій спосіб життя, і принципи моїх дій не відповідають такого діяння. Я вважаю, що це тиск - може, Варламова, може, інших осіб, навіть, припускаю, Гаріпова », - звернувся Хісматуллін швидше до судді, ніж до Абдрахманово.

Тарханова перепитала, чи мав Гарипов підстави для того, щоб домовитися про свого роботодавця. Зрозумілої відповіді Хісматуллін не дав.

Після того як суд вивчив матеріали справи, в яких, до речі, згадуються і очні ставки Хісматулліна з Гаріпова і Варламовим, виступив Роберт Мінігулов, який в республіканській прокуратурі курирує діяльність слідчого комітету. Мінігулов зазначив, що Хісматуллін підозрюється в скоєнні тяжкого злочину і прокуратура, вивчивши надані матеріали, підтримує клопотання слідства.

«Клопотання є обґрунтованим. Підстав для обрання іншого, більш м'якою запобіжного заходу немає », - зазначив Мінігулов. Захист в особі відомого в Казані адвоката Аскара Понамарева, природно, була проти.

«Що виникли навколо нього підозри Хісматуллін вважає необгрунтованими. Причетність до інкримінованих діянь заперечує. Крім того, суду, я вважаю, не представлено безперечних доказів причетності Хісматулліна до скоєння злочинів », - висловився Понамарьов.

Наріжний камінь захисту - критика результатів експертизи, яка вказала на фальсифікацію документів. За словами адвоката, експерт Волзького регіонального центру судової експертизи Михайло Лисевич робив експертизу почерку не просто по копії документа, а по його фотографії. Відповідно, вважає адвокат, експерт не мав права робити категоричних висновків. На закінчення захист попросив суд не задовольняти клопотання слідства, що і сталося: Радянський райсуд відпустив Хісматулліна на свободу.

Наріжний камінь захисту - критика результатів експертизи, яка вказала на фальсифікацію документів Фото: Артем Кузнєцов

«Борги віддавати готівку? ЧЕКИ? НА ЦЕ ПИТАННЯ Я ВАМ НЕ відповідаючи »

Буквально через пару хвилин після того, як Тарханова оголосила постанову, Хісматулліна звільнили із залу судових засідань. Підприємець помітно надихнувся, поводився куди більш розкуто. Хісматуллін навіть поговорив кілька хвилин з пресою - строго в присутності свого адвоката.

Один з головних питань до підприємця стосувався того, що ж насправді сталося з його обов'язком в 8,8 млн рублів. Сам він відповідав ухильно, прямої відповіді на питання не давало: мовляв, якщо і брав гроші у Варламова, то все віддавав.

- Я правильно розумію, якщо ви взяли в борг цю суму, то віддавали готівкою? Ніяких чеків не було? Суми великі ... - поцікавився у Хісматулліна кореспондент «БІЗНЕС Online».

- Ну на це питання я вам не відповім ... - відрізав підозрюваний.

- Так ви брали? - поцікавився інший кореспондент.

- А як ви думаєте? - перепитав у кореспондента сам Хісматуллін. - Те, що брав, я повернув.

Залишається незрозумілим: в разі якщо Хісматуллін дійсно справно погашав борги, то чому не брав у відповідь розписок в тому, що до нього немає фінансових претензій? І друге: якщо Хісматуллін дійсно не повинен Варламову ні копійки, то складно уявити, що сучасний підприємець передає комусь велику суму в обналиченной вигляді - мова все-таки не про десятки і сотні тисяч, а про мільйони. Куди зручніше і надійніше скористатися банківським переказом.

Будівельна компанія Хісматулліна в 2016 році приступила до зведення житлового комплексу «Волзькі зорі» в Набережних Морквашах

WHO IS MR. Хісматуллін

Тим часом звернемося до особистості підприємця, який потрапив в заголовки ЗМІ. З біографії Ільгізара Хісматулліна відомо кілька фактів. У 2015 році він був обраний депутатом ради Усалінского сільського поселення, що знаходиться в Мамадишского районі, уродженцем якого і є. Однак до бізнесу у нього виявилося більше здібностей. Читачам «БІЗНЕС Online» він відомий як власник ТОВ «Татнур» (99% фірми належить Хісматуллін, 1% - Фінату Мухамадієва). Будівельна компанія в 2016 році приступила до зведення житлового комплексу «Волзькі зорі» в Набережних Морквашах. Як розповідав «БІЗНЕС Online» сам Хісматуллін, на ділянці в 11 га планується звести 21 житловий будинок на 920 квартир, весь комплекс розрахований на 2 тис. Осіб. Цей проект був першою самостійною будівництвом для дітища Мухамадієва, до цього «Татнур» виступав в якості підрядника або генпідрядника на різних об'єктах, серед яких перші два будинки від компанії «ЮІТ Казань», будинки на вулицях Латипова, Кремлівської, ТЦ «Франт».

Хісматуллін не перший рік пов'язаний з будівельним бізнесом, він є співзасновником Челнінского ТОВ «БетонСтройІнвест». Нині ледь не заарештованому бізнесменові належить 37,5% підприємства, як і ельмире Массаровой, ще 25% суспільства записано на Даміра Валієва. За даними довідкового сервісу «Контур.Фокус» , В 2015 році на балансі фірми було 463 млн рублів, виручка склала 97,5 млн, а чистий збиток - 1,8 мільйона. У будівельних активах підприємця також є ТОВ «Піонер», що спеціалізується на зведенні житлових і нежитлових будівель, де він виступає як засновник і директор.

Всього в великому списку бізнесів, в яких засвітився Хісматуллін, позначено 29 фірм. Серед них є також і АТ «Василівський скляний завод» (за даними на 2016 рік, на балансі підприємства було 865,6 млн руб, а виручка склала 336,1 млн), на якому підприємець аж до 2014 року працював директором, а на ТОВ Торговий дім «Василівський скляний завод» встиг побувати і директором і засновником. Керівництвом цього підприємства Хісматуллін запам'ятався селищу Васильєво Зеленодольського району. Олег Антонов, голова селища, знає підприємця вже 15 років. «Це людина порядна, з ним можна працювати, він дуже шанована, людина слова. Я не чув, щоб він кому-то что-то робив поганого, і ніхто такого про нього не скаже. Побільше б таких людей, які економіку республіки піднімають. Я не знаю, в яких махінаціях він підозрюється, я в це не вірю », - зауважив він в бесіді з« БІЗНЕС Online ».

Буквально через пару хвилин після того, як суддя Тарханова оголосила постанову, Хісматулліна звільнили із залу судових засідань Фото: «БІЗНЕС Online»

Безпрограшна СЕРІЯ Хісматуллін В Вахитовский СУДІ

Тим часом розгляд в цивільно-правовому полі триває. Як вже було сказано вище, в четвер Верховний суд Татарстану мав розглянути апеляційну скаргу Варламова на рішення Вахітовского суду. Очікувано - в зв'язку з кримінальним процесом - засідання відклали поки на невизначений термін. Варто припустити, що розгляд скарги так само буде залежати від розслідування кримінальної справи.

Однак історія цивільно-правових відносин Хісматулліна гідна розгляду вже зараз. Якщо сфокусувати увагу на історії позовів, в яких фігурує ім'я підприємця з 2012 року, проглядається закономірність: Хісматуллін із завидною постійністю виходить переможцем з судових тяжб, що розглядаються в Вахітовском районному суді. Так, наприклад, у березні 2012 року був задоволений позов підприємця до ВАТ «Набережно-Челнінскій завод ЗБВ меліорація». Після цього йде ще кілька виграних позовних заяв. У 2016 році вже з позовом до самому підприємцю звернулася федеральна податкова служба, але зазнала невдачі.

Цікава статистика і за квітень: в один день, 28-го числа цього місяця, суд задовольнив відразу чотири позови Хісматулліна до Що звалився на той момент ІнтехБанку - дивовижний збіг. Далі Хісматуллін виграв ще три подібних позову до того ж фінансовій установі. Єдине ж «поразки» з 2012 року в Вахітовском суді Хісматуллін зазнав в суперечці з якимсь Мамаковим А.Н. (не виключено, що мова йде про власника «Неон-Арта» Олексія Мамакове). Та й то з натяжкою: провадження у даній справі припинено, причина невідома.

Якщо в ході кримінального провадження буде доведено, що Хісматуллін за допомогою Гаріпова дійсно сфальсифікував документи і незаконно підмінив розписку в матеріалах цивільної справи, слідство може постукати і в двері тих людей, які допустили порушення закону. Під особливу увагу можуть потрапити й інші цивільні виробництва Хісматулліна. Питання знайдуться, але до кого?