- Загальна інформація про річних зборах
- Як ведеться протокол річних загальних зборів акціонерів в 2018 році
- Протокол загальних зборів акціонерів - зразок і зміст
- Протокол і звіт про підсумки голосування
- Який термін складання протоколу загальних зборів акціонерів і які особи його повинні підписувати
- Нюанси рішень про ліквідацію та про реорганізацію у формі перетворення, злиття, виділення та ін.
- Виписка з протоколу загальних зборів акціонерів - зразок
Загальна інформація про річних зборах
Як ведеться протокол річних загальних зборів акціонерів в 2018 році
Протокол загальних зборів акціонерів - зразок і зміст
Протокол і звіт про підсумки голосування
Який термін складання протоколу загальних зборів акціонерів і які особи його повинні підписувати
Нюанси рішень про ліквідацію та про реорганізацію у формі перетворення, злиття, виділення та ін.
Виписка з протоколу загальних зборів акціонерів - зразок
Загальна інформація про річних зборах
Необхідна інформація про збори акціонерів відображена в наступних джерелах:
- законі «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 № 208-ФЗ (далі - закон № 208-ФЗ);
- положенні «Про додаткові вимоги ...», затвердженому наказом ФСФР Росії від 02.02.2012 № 12-6 / пз-н (далі - Положення про доптребованіях);
- статуті АТ ;
- інших внутрішніх документах фірми.
Річні збори проводиться один раз на рік (ст. 47 закону № 208-ФЗ). Конкретна дата проведення визначається статутом. При цьому слід враховувати, що збираються акціонери не раніше 2 місяців і не пізніше 6 місяців з моменту закінчення звітного року. Решта зборів називаються позачерговими.
Річні збори відрізняється від позачергового специфічної порядком денним, тобто переліком питань, які підлягають обов'язковому обговоренню (ст. 48 закону № 208-ФЗ). Зокрема, на річному з'їзді піднімаються питання:
- про призначення ради директорів, аудитора та ревізійної комісії;
- затвердження річного та фінансових звітів.
Як ведеться протокол річних загальних зборів акціонерів в 2018 році
Виділяють 2 види протокольних документів загальних зборів:
- протокол зібрання;
- протокол голосування (очного або заочного).
Протокол річних зборів за формою і порядком виготовлення не відрізняється від протоколу позачергових зборів. Є різниця тільки в змісті порядку денного, про що говорилося вище. Ніяких нововведень в правила виготовлення даного документа 2018 рік не привніс.
Форма документа законодавчо не регламентована. Однак рекомендується дотримуватися вимог до виготовлення документів, затверджених наказом ФНС Росії від 25.01.2012 № ММВ-7-6 / 25 @. Також можна скористатися нормами ГОСТ Р 7.0.97-2016, затвердженого наказом Росстандарта від 08.12.2016 № 2004 ст.
При складанні протоколу необхідно звернути особливу увагу на наступне:
- багатосторінковий протокол роздруковується з одного боку;
- документ зшивається;
- нумерація сторінок проставляється у верхній частині документа посередині листа;
- шрифт 12-14;
- поля: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм;
- печатка організації не повинна закривати підпису посадових осіб.
Згідно п. 3 ст. 67.1 Цивільного кодексу РФ рішення акціонерів і склад зборів повинні бути підтверджені перерахованими способами:
- Для публічного АТ - особою, що веде реєстр акціонерів.
- Для непублічного:
- нотаріусом;
- реєстроутримувачем.
Протокол загальних зборів акціонерів - зразок і зміст
Зразок протоколу річних загальних зборів акціонерів можна скачати на нашому ресурсі, а потім привести його у відповідність з індивідуальними вимогами.
завантажити зразок
У документ необхідно включити перелічені нижче відомості:
- Повне назва підприємства.
- Адреса.
- Вказівка, що з'їзд є річним.
- Спосіб проведення (заочне або очні збори).
- Дата складення переліку осіб, які мають право на участь.
- Дата зборів.
- Місце (тут вказується конкретна адреса, де збиралися учасники).
- П. І. Б. голови і секретаря.
- Порядок денний.
- час:
- початку і закінчення реєстрації присутніх;
- відкриття і закриття зборів;
- початку підрахунку голосів (якщо рішення і підсумки голосування проговорювалися безпосередньо на зборах).
- Поштові адреси, куди прямували бюлетені (якщо збори проводилися заочно).
- Число голосів по кожному пункту порядку:
- якими володіли допущені до голосування суб'єкти;
- доводилися на голосуючі акції з урахуванням необхідного кворуму;
- по всіх варіантах (за, проти, утримався).
- Дані про прийняті рішення.
- Основні тези виступів і імена доповідачів.
- Підписи голови та секретаря.
- Дата складання протоколу.
За порушення правил складання протоколу голова і секретар можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу: до 2000 руб. - для громадян і до 20 000 руб. - для посадових осіб (ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ).
Протокол і звіт про підсумки голосування
Якщо на підприємстві функціонує лічильна комісія або підрахунок голосів веде власник реєстру, то поряд з протоколом річних зборів складається і протокол голосування. Даний документ веде не секретар зборів, а член комісії або реестродержатель.
Всі суб'єкти, які мають право на участь у річних зборах акціонерів, інформуються про підсумки незалежно від присутності або відсутності на ньому. Необхідні відомості прописуються в звіті про підсумки голосування, що спрямовується вищевказаним особам.
Зміст протоколу та звіту багато в чому збігається, тому зручніше розглянути ці документи в таблиці.
ПРОТОКОЛ
ЗВІТ
Повна назва та адреса АТ
Вид (річне) і форма (очна, заочна) зборів
Дата складення переліку тих осіб, хто має право брати участь
Дата і місце проведення зборів
Порядок денний
Початок і закінчення складання списку присутніх
Час відкриття, закриття з'їзду і початку підрахунку голосів
Кількість виборців по кожній позиції
Число голосів з урахуванням винятків, передбачених п. 4.20 Положення про доптребованіях
Наявність кворуму по кожному пункту
Число рішень «за», «проти» і «утримався» щодо кожного питання
Число голосів по кожному питанню, що не враховувалися за різними підставами (недійсність бюлетеня та ін.)
тексти рішень
Імена членів лічильної комісії або уповноваженої особи
Дата складання протоколу
Імена голови і секретаря
Крім цієї обов'язкової інформації дані акти можуть включати в себе й інші відомості.
Не знаєте свої права?
Підпишіться на розсилку Народний Советнік'.
Безкоштовно, хвилина на прочитання, 1 раз в тиждень.
Який термін складання протоколу загальних зборів акціонерів і які особи його повинні підписувати
Збори починається з процедури відкриття. Саме на цьому етапі вибирається той, хто буде вести протокол (секретар). Його кандидатуру затверджує головуючий. Два цих особи, головуючий і секретар, обов'язково повинні бути присутніми на зборах, так як саме вони повинні підписувати протокол загальних зборів акціонерів.
В які терміни готуються підсумкові акти:
- Протокол річних зборів - протягом 3 робочих днів з дати проведення (п. 1 ст. 63 закону № 208-ФЗ). Кількість примірників - 2.
До протоколу додаються:
- протокол про підсумки голосування;
- акти, затверджені рішенням загальних зборів.
- Протокол про підсумки голосування готується в термін, що не перевищує 3 робочих днів після закриття зборів або з дати отримання заповнених бюлетенів (при заочному способі).
- Звіт про підсумки голосування складається і направляється зацікавленим особам протягом 4 робочих днів з моменту закінчення зборів або з дня прийняття останнього бюлетеня по заочному голосуванню.
Нюанси рішень про ліквідацію та про реорганізацію у формі перетворення, злиття, виділення та ін.
Якщо на річних зборах піднімаються питання ліквідації або реорганізації товариства, то ні на порядку, ні на формі протоколу це не відбивається. Рішення оформляються відповідно до загальних вимог, але є деякі нюанси в змісті і правилах їх прийняття:
- зазначені питання відображає тільки протокол загальних зборів акціонерів про ліквідацію та реорганізацію, але не вирішення інших органів управління;
- ліквідація та реорганізація затверджуються не менше ніж ¾ голосів від присутніх на зборах акціонерів;
- при реорганізації в протоколі може бути передбачено особливий порядок здійснення операцій або заборона на вчинення правочинів товариством до кінця процедури (п. 7 ст. 15 закону № 208-ФЗ);
- також в протоколі зборів акціонерів про реорганізацію у формі перетворення, злиття і ін. повинен бути обговорений порядок її проведення, обраний новий виконавчий орган, затверджені установчі документи і прописані інші обов'язкові умови (ст. 16-20 закону № 208-ФЗ).
Виписка з протоколу загальних зборів акціонерів - зразок
Іноді є необхідність підтвердити будь-яку інформацію рішенням загальних зборів. Для цього необов'язково пред'являти весь протокол. Досить уявити витяг з нього у вигляді виписки.
Форма і зміст виписки законодавчо не врегульовані, тому покладатися слід на сформовані правила діловодства.
Рекомендується включати в документ наступні елементи:
- повне фірмове найменування та адресу АТ;
- реквізити протоколу (номер, дату і місце його складання);
- вказівка на вид зборів (річне, позачергове, очне або заочне);
- номер пункту порядку і суть самого рішення;
- дані про головуючому і секретарі;
- відомості про особу, що посвідчує документ;
- печатка організації;
- дату видачі виписки.
Також можна прописати те, кому видається виписка, і місце її пред'явлення. Нижче розміщений зразок даного документа.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фор»
г. Уфа, вул. Леніна, 65
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
річних загальних зборів акціонерів
від 09.04.2017 № 09
м Уфа
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
4. Про підтвердження повноважень генерального директора АТ.
РІШЕННЯ № 4:
Підтвердити повноваження генерального директора АТ «Фор» Петрова Петра Івановича.
Голова С. В. Істин
Секретар А. А. Сонін
вірно
Директор АТ «Фор» Іванов А. А. Іванов
05.12.2017
М. П.
***
Таким чином, зразок протоколу зборів акціонерів можна скачати за посиланням, представленої в статті. Він складається відповідальним секретарем з урахуванням нормативних вимог. На виготовлення дається 3 робочих дня з дати закриття зборів.
Не знаєте свої права?