Незаконне захоплення власності - захист від рейдерства

1. Рейдерське захоплення - стаття Кримінального кодексу РФ
2. Захист від рейдерства - як убезпечити свою компанію?
3. наприклад

Рейдерство, або незаконне захоплення чужої власності, як явище досягло в Росії небувалих розмахів: за оцінками експертів, щорічно в нашій країні відбувається до 70 тисяч рейдерських захоплень. Причому зараз захист від захоплення потрібно не тільки великим корпораціям, а й невеликим фірмам - в цьому і є особливість сучасного рейдерства.

Якщо раніше бізнес захоплювався типово кримінальними способами (шантаж, погроза, насильство, захоплення заручників, підробка документів і т.д.), то в даний час рейдери в переважній більшості випадків використовують зовні законні способи, наприклад, штучне створення або покупку кредитної заборгованості організації- «жертви», внесення змін до установчих документів та незаконне придбання часток в статутному капіталі, випуск фіктивних боргових зобов'язань і векселів. Для подальшої легалізації дій із захоплення бізнесу залучається штат кваліфікованих юристів і адвокатів, які використовують засоби цивільного судочинства і в якості представників отримують необхідні судові рішення. Крім того, рейдерство може проводитися при «підтримки» силових структур - ОМОНу, поліції і т.д.

На відміну від цивілізованого бізнесу, де злиття і поглинання підприємств як форми реорганізації засновані на взаємній згоді і рівноправності сторін, а добра воля особи, що передає бізнес або його частину явно виражена і не схильна до сумніву, в разі рейдерства захоплення активів відбувається всупереч волі його попередніх власників . Засновники позбавляються своєї власності і майнових прав, зазнають великих збитків і втрачають джерело доходу, а рейдери, в свою чергу, практично за безцінь або за суму, на кілька порядків нижче ринкової, отримують готовий бізнес.

Негативно рейдерство позначається і на економічній ситуації, оскільки воно усуває конкуренцію - невід'ємну складову ринкової економіки, призводить до руйнування середнього і малого бізнесу, втрати робочих місць.

Рейдерське захоплення - стаття Кримінального кодексу РФ

Рейдерство в КК РФ як злочин не закріплено в окремій статті, але більше 10 різних статтею передбачають відповідальність за ті чи інші дії по незаконному захопленню власності. Найбільш поширеною статтею, яка застосовується на практиці при кваліфікації дій рейдерів, це стаття 159 КК РФ (шахрайство); сама диспозиція даної статті, яка передбачає відповідальність за розкрадання чужого майна шляхом обману або зловживання довірою, повністю охоплює дії зловмисників із захоплення чужого бізнесу. Крім зазначеної статті дії рейдерів нерідко кваліфікуються за такими статтями КК РФ (за сукупністю зі статтею ст. 159 або окремо від неї):

• 179 КК РФ, якщо рейдер примушує власника організації укласти операцію з відчуження майна під загрозою насильства;
• 170.1 - у випадках, коли в реєструючий орган представляються завідомо неправдиві дані з метою внесення недостовірних відомостей в ЕГРЮЛ, реєстр цінних паперів або систему депозитарної обліку;
• 170 - щодо посадових осіб, які реєструють свідомо незаконні оборудки, які деформують відомості ЕГРЮЛ і державного кадастру;
• 173.1 і 173.2 - при використанні в процесі захоплення фірм-одноденок і підставних осіб;
• 183 - при незаконному отриманні відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю;
• 185.5 - фальсифікація рішення загальних зборів або ради директорів товариства;
• 186 - в частині виготовлення і збуту цінних паперів;
• 196 і 197 - навмисне і фіктивне банкрутство;
• 303 - фальсифікація доказів, - при поданні до суду з метою отримання неправосудного акта підроблених документів;
• 327 - підробка документів;
• ч. 3 ст. 299 - незаконне порушення кримінальної справи з метою перешкоджання підприємницької діяльності.

Наведений перелік є неповним, в залежності від конкретних обставин справи і використовуваних схем органи слідства можуть кваліфікувати дії рейдерів та їхніх співучасників, які роблять в процесі захоплення власності супутні суспільно небезпечні діяння, за іншими статтями КК РФ, що передбачають відповідальність за податкові та інші злочини в сфері економічної діяльності, злочини проти власності та посадові злочини, злочини проти правосуддя, а також проти життя і здоров'я громадян.

Депутати і сенатори Федеральних зборів РФ неодноразово пропонували включити в КК РФ статтю 159.7 КК РФ, що передбачає відповідальність безпосередньо за рейдерське захоплення, причому покарання пропонувалося зробити суворим - до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Звісно ж, що у зв'язку з поширеністю даного діяння і його підвищеною суспільною небезпекою, такі пропозиції цілком обгрунтовані; як ми зазначили вище, наявна редакція диспозиції статті 159 КК РФ повністю охоплює дії правопорушників із захоплення чужої власності, в зв'язку з чим немає необхідності введення в кодекс окремої статті, яка передбачає відповідальність за рейдерство.
Тим часом санкція частини 4 ст. 159 КК РФ, за якою і залучаються до відповідальності рейдери, передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, відносячи ці злочини до категорії тяжких. Введення окремої частини в ст. 159 КК РФ відносно рейдерів дозволило б виділити це діяння як вид шахрайства, передбачивши підвищену відповідальність за вчинення подібних діянь з віднесенням їх до категорії особливо тяжких злочинів. Все це сприяло б збереженню стрункості системи кримінального законодавства, полегшило б практичне застосування статті в цій частині, а також сприяло б більш повної реалізації превентивної функції кримінального закону.

У разі введення в закон нової частини ст. 159 КК РФ, цілком логічно було б віднести розслідування кримінальних справ даної категорії до підслідності слідчих Слідчого комітету РФ, до якої віднесена основна маса злочинів у сфері економічної діяльності; це, на наш погляд, позитивним чином позначилося б як на якості розслідування, так і на виключення спорів про підсудність і дотриманні термінів при проведенні перевірок повідомлень про факти рейдерських захоплень.

Захист від рейдерства - як убезпечити свою компанію?

У глобальному розумінні рейдерство незнищенна, поки будуть існувати прогалини в законодавстві, хабарництво і корупція. Але будь-якій фірмі під силу знизити ризик «попадання в руки» рейдерів. Для цього слід дотримуватися наступних правил:

• повноваження в довіреності на будь-якого співробітника повинні бути строго обмежені на рішення вузьке коло завдань;
• передача активів і відчуження власності можуть бути прерогативою ради директорів, а не менеджерів;
• процес збуту (передачі) третім особам часткою в статутному капіталі товариства, нерухомого майна, основних засобів повинен бути строго регламентований окремим внутрішнім нормативним документом товариства з визначенням основних положень в статутних документах;
• до вибору співробітників, особливо топ-менеджерів, бухгалтерів, матеріально-відповідальних і довірених осіб варто поставитися уважно - краще перевіряти їх особистості через служби безпеки або спеціальні агентства;
• акціонерний капітал варто по можливості максимально консолідувати в одних руках; при наявності безлічі акціонерів необхідно реалізувати систему заходів щодо запобігання скупки певної кількості (що дає право вирішального голосу) акцій сторонніми особами без відома засновників (основних акціонерів);
• до статуту слід бути введено правило про переважне право купівлі частки або акцій, нерухомого майна, основних засобів, внутрішніх (внутрішньохолдингових) векселів та інших боргових зобов'язань відповідно учасниками (засновниками) і юридичними особами, що входять в холдинг або групу підприємств;
• номінальних осіб в управлінні компанією потрібно уникати;
• в фірмі повинна діяти налагоджена система захисту інформації;
• в організації необхідна окрема регламентація і строгий облік дій з випуску векселів та інших боргових зобов'язань;
• необхідні регламентація і строгий облік всіх дій з виготовлення, зберігання і використання печаток і штампів, які використовуються організацією в своїй діяльності;
• необхідна регламентація і строгий облік взаємовідносин між керівниками і співробітниками, що входять в адміністративний апарат суспільства, з впровадженням практики «службових записок» хоча б відносно тих дій або процесів, які можуть спричинити утворення заборгованості, реалізацію часткою в капіталі товариства, нерухомого майна та основних засобів ;
• слід уникати зосередження функцій з реалізації основних активів товариства і розпорядження великими сумами грошових коштів в руках однієї особи, яка не є основним або єдиним власником товариства; при видаленні власників бізнесу від управління суспільством необхідна регламентація в статутних документах процедури витребування їх згоди на здійснення значущих угод;
• необхідно доручити юристу або юридичному відділу не рідше ніж раз на місяць перевіряти бази ГАС «Правосуддя» та інші бази судів на предмет наявності в провадженні судів справ за участю або стосовно суспільства;
• бажано закріплення в статутних документах товариства принципу, згідно з яким всі дії по реалізації часткою в статутному капіталі, нерухомого майна та основних засобів здійснюються конкретним нотаріусом або нотаріусами певних нотаріальних округів;
• вся діяльність фірми повинна здійснюватися в суворій відповідності до чинного законодавства.

Штатному юристові, ніколи не стикалися з захопленням чужої власності, важко оцінити всі ризики і знизити їх. У випадках, коли організація піддається рейдерському захопленню, постраждалі особи виявляються перед обличчям цілого ряду проблем: правоохоронні органи відмовляються порушувати кримінальні справи;

• перевірки за заявами про злочин проводяться співробітниками підрозділів ЕБіПК МВС РФ формально і з порушенням процесуальних строків;
• матеріали перевірок пересилаються з одного територіального підрозділу в інше, з органів поліції в органи СКР в зв'язку з суперечкою про підслідності;
• нерідко в порушенні кримінальної справи відмовляється з посиланням на наявність корпоративного спору та цивільного правопорушення.

Великого поширення в останні роки отримав не передбачений законом термін «технічний відмову», - оперативні співробітники, не встигаючи прийняти закінчити перевірку в передбачений КПК РФ максимальний 30-денний термін, виносять необгрунтовані постанови про відмову в порушенні кримінальної справи в розрахунку на скасування постанови прокуратурою з отриманням додаткового місяця для проведення додаткової перевірки.

наприклад

Середній термін розгляду повідомлення про економічний злочин співробітниками ОЕБіПК УВС по ЦАО м Москви з моменту подачі заяви про вчинення злочину і до винесення слідчим постанови про порушення кримінальної справи склав в 2017 році більше 6 місяців.

У переважній більшості випадків оперативні співробітники не винні в ситуації, що склалася і чесно і сумлінно виконують свої службові обов'язки, не встигаючи провести перевірку в силу завантаженості, зайнятості в інших справах, а також у силу специфіки подібних справ, за якими потрібно провести цілу низку оперативно-розшукових заходів, застосування спеціальних знань, проведення експертиз і досліджень. Та й самі зловмисники ніяк не сприяють проведенню перевірки, ухиляються від явок для дачі пояснень, не уявляють витребувані документи і т.п.

За такий тривалий час, який проходить з моменту подачі заяви про вчинення злочину і до прийняття постанови про порушення кримінальної справи, винні особи встигають легалізувати викрадене майно, використовуючи інститут «сумлінного приобретательство» і засоби цивільного судочинства, знищити докази і зробити інші дії, результати яких згодом незворотнім чином перешкоджають провадженню у справі та його направленню до суду.

Тому, якщо ви не хочете втратити свій бізнес і зароблене майно, заручитися підтримкою кримінальної адвоката , Що спеціалізується на захист бізнесу від економічних злочинів , Який проведе аудит вашої фірми і визначить її найбільш вразливі місця. Якщо механізм захоплення вже запущений, адвокат не допустить передачі ваших активів в чужі руки і зробить все можливе, щоб врятувати фірму і притягнути винних осіб до відповідальності.