Несумлінність в бізнесі, як глобалізація, не знає кордонів. І економічна статистика нового часу все частіше стала фіксувати один і той же фінансовий рефрен: борги, великі і маленькі, намагаються «поховати» разом з компанією, на якій висить борг. Навмисне і фіктивне банкрутство - найкращий «реквієм». З нібито фінансовим фіаско підприємство йде з реєстру юридичних осіб та «прощає» борги своїм кредиторам. Диригує цим «похоронним оркестром» арбітражний керуючий, який часто «поставлений», «призначений» і сам управляємо тими, хто намагається «втекти» від зобов'язань. У правовій практиці з'явився навіть такий термін як «кероване» банкрутство.
Для початку кілька статей з Кримінального Кодексу РФ, диспозиції яких можна зустріти в кожному керованому банкрутство в тому чи іншому поєднанні:
Навмисне банкрутство (ст.196 КК РФ) - тобто вчинення керівником чи засновником (учасником) юридичної особи або індивідуальним підприємцем дій (бездіяльності), які спричиняють нездатність юридичної особи або індивідуального підприємця в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок зі сплати обов'язкових платежів.
Фіктивне банкрутство (ст.197 КК РФ) - тобто завідомо неправдиве публічне оголошення керівником чи засновником (учасником) юридичної особи про неспроможність даної юридичної особи, а також індивідуальним підприємцем про неспроможність.
Неправомірні дії при банкрутстві (ст.195 КК РФ, ч.1) - приховування майна, майнових прав або майнових обов'язків, відомостей про майно, про його розмір, місцезнаходження або іншої інформації про майно, майнові права або майнових обов'язки, передача майна у володіння іншим особам, відчуження або знищення майна, а так само приховування, знищення, фальсифікація бухгалтерських і інших облікових документів, що відображають економічну діяльність юридичної особи або індивідуального підприємця, якщо ці дії вчинені при наявності ознак банкрутства і завдали великих збитків.
Неправомірні дії при банкрутстві (ст.195 КК РФ, ч.2) - неправомірне задоволення майнових вимог окремих кредиторів за рахунок майна боржника - юридичної особи керівником юридичної особи або його засновником (учасником) або індивідуальним підприємцем завідомо на шкоду іншим кредиторам, якщо ця дія скоєно за наявності ознак банкрутства і завдало великої шкоди.
Неправомірні дії при банкрутстві (ст.195 КК РФ, ч.3) - незаконне перешкоджання діяльності арбітражного керуючого або тимчасової адміністрації кредитної або іншої фінансової організації, в тому числі ухилення або відмову від передачі арбітражному керуючому або тимчасової адміністрації кредитної або іншої фінансової організації документів, необхідних для виконання покладених на них обов'язків, або майна, що належить юридичній особі, в тому числі кредитної або іншої фінансової організації, у випадках, коли функ ії керівника юридичної особи, в тому числі кредитної або іншої фінансової організації, покладені відповідно на арбітражного керуючого або керівника тимчасової адміністрації кредитної або іншої фінансової організації, якщо ці дії (бездіяльність) завдали великих збитків.
Зловживання повноваженнями (ст.201 КК РФ) - використання особою, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, своїх повноважень всупереч законним інтересам цієї організації і з метою отримання вигод і переваг для себе чи інших осіб або завдання шкоди іншим особам, якщо це діяння спричинило заподіяння істотної шкоди правам і законним інтересам громадян або організацій або охоронюваним законом інтересам суспільства або держави.
Чим ми можемо допомогти кредиторам, чиї борги "потрапили" в банкрутство:
Юридична компанія LEGAL ADVISER знає, як вивести на чисту воду недобросовісних контрагентів і «ділків». Професійні юристи вміють розпізнати ознаки незаконного банкрутства і скласти план «порятунку» боргу і "покарання" за борги банкрута.
Завдання - надскладна, тим більше що дуже часто боржники в «керованому банкрутство» використовують юридичні інструменти для того, щоб швидше завершити процедуру і залишити кредиторів без розрахунку. Однак при такій стратегії в арсеналі LEGAL ADVISER і юридичні тонкощі , І ефективна тактика - технологія корпоративного коллекторства , Коли в пресі і в публічно-громадському просторі починає активно поширюватися інформація про недобросовісних хитрощах боржника і пов'язаних з ним осіб.
PR-супровід і правові інструменти через репутаційне вплив дозволяють мотивувати до законної виплати боргу або до репутаційної, матеріальної та кримінальної відповідальності за наявності достатніх для цього підстав.
Комплекс послуг юридичної компанії LEGAL ADVISER при стягненні боргів у банкрутстві:
- Діагностика боргової ситуації в банкрутство і виявлення ознак навмисного / фіктивного банкрутства, неправомірних дій при банкрутстві
- Розробка стратегії опору керованого банкрутства і її реалізація
- Аналіз дій / бездіяльності арбітражного керуючого
- Аналіз фінансової і бухгалтерської інформації про діяльність боржника з метою виявлення сумнівних угод і виведення активів
- Звернення до правоохоронних органів з метою порушення кримінальної справи
- Оскарження «мальованої» кредиторської заборгованості
- Підготовка вимог до арбітражного керуючого про надання інформації та здійснення ним необхідних дій
- Оскарження дій / бездіяльності арбітражного керуючого при наявності до того підстав
- Організація отримання науково-консультаційного висновку у відповідь на бездіяльність правоохоронних струтктура і одночасній наявності ознак кримінально-караних діянь в діяльності осіб, пов'язаних з боржником
- PR-супровід стягнення боргу в процедурі банкрутства
- Консультаційні послуги кредиторам
Залежно від застосовуваних методик зазвичай вибирається та чи інша стратегія стягнення:
• Корпоративне коллекторство + юридичний супровід
Корпоративне коллекторство застосовується паралельно з юридичним супроводом банкрутства, і обидва напрямки виступають в якості основних способів вирішення боргової проблеми.
• Юридичний супровід + вспомогательно корпоративне коллекторство
Основна ставка робиться на юридичний супровід, але методики корпоративного коллекторства використовуються для вирішення приватних завдань: об'єднання кредиторів, стримування зловживань опонентів, мотивації правоохоронних органів до максимально ефективної роботи, а також стягнення дебіторської заборгованості для збільшення конкурсної маси
• Юридичний супровід без корпоративного коллекторства
Використання методик корпоративного коллекторства не актуальне і результат може бути досягнутий за допомогою юридичного супроводу банкрутства і / або організації кримінального переслідування боржника.
Всі матеріали по темі борги: